Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В МВД заявили, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло «крупномасштабные незаконные валютные операции».
«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — сообщили в МВД.
По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах они со счетов двух российских банков «по надуманным основания и подложным документам» перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие неназванные иностранные организации.
В прошлом году Центробанк оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.
