Следственный комитет России в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, рассматривает семейный бизнес полковника, пишет «Коммерсантъ».
По данным источников в банковских кругах, отец Дмитрия Захарченко — Виктор — известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. По версии следователей, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов семейства Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.
Однако существует и другая версия — якобы под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимающаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этой версии, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Ранее Следственный комитет признал изъятые у Захарченко 8,5 млрд руб. доказательством получения им взяток.
Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
