Работники организаций из торгового центра «Москва» могут быть причастны к обналичиванию денег, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — сообщил источник агентства.
Кроме того, сотрудники московской полиции совместно с ФСБ проводят оперативные и следственные мероприятия в ряде банков, которые также связаны с указанным делом.
Более того, сообщается, что обыски также проводятся в Перми, Владимире, Нижнем Новгороде.
Ранее стало известно, что в торговом центре «Москва» ведутся обыски по делу о незаконной банковской деятельности.
