Вице-президенту и менеджеру Банка расчетов и сбережений предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте МВД.
«Данные лица подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.
«Денежные средства «клиентов» переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», — продолжают в пресс-службе.
Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. В Центробанк направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации.
