Во вторник полиция Испании объявила о ликвидации крупной международной преступной группировки. Задержание подозреваемых проходило одновременно в нескольких странах. До этого полиция потратила на расследование два года, сообщает местная газета La Vanguardia. Первоначально сотрудники правоохранительных органов задержали в Валенсии несколько человек, которые использовали поддельные и похищенные банковские карточки, расплачиваясь в магазинах и снимая деньги в банкоматах.
Работая с задержанными, следователи выяснили, что это только часть организации, объединившей мошенников по всей Европе.
По данным полиции, мошенники действовали в 14 странах, в том числе в Румынии, Франции, Италии, Германии, Ирландии, Швеции, Греции, Финляндии и Венгрии, передает испанское агентство EFE. «Филиалы» у группировки также были на других континентах — в США и Австралии.
За два года доход мошенников в каждой стране составил примерно 3 млн евро, общая же выручка превысила 20 млн евро.
Полиция выяснила, что преступники создали 11 подпольных лабораторий, оборудованных печатными станками, в которых изготавливались поддельные банковские карты — копии настоящих (сейчас выясняется, каким образом к мошенникам попали номера настоящих карт и данные их владельцев). Затем фальшивки распределялись между членами группировки, которые обналичивали счета. Кроме того, мошенники активно снимали деньги с ворованных карт.
Всего было арестовано 178 подозреваемых.
Самое многочисленное подразделение было в Испании — 76 человек. При обыске у них изъяли 120 тысяч украденных карт и еще 5 тысяч поддельных, а также шесть станков для штамповки карточек. Во Франции были задержаны 30 подозреваемых, 23 — в Румынии, 16 человек — в Германии и 12 — в Ирландии. Отделения в других странах были малочисленными (до 10 человек).
По данным испанской полиции, группировку также подозревают в разбойных нападениях, вымогательстве, отмывании денег и организации проституции.
