Бизнесмена Леонида Каплана (он также известен как Леон Ланн и Леон Лановер) задержали в Москве еще в начале марта, однако официальное подтверждение этой информации появилось только в пятницу. «Задержание произведено на основании поручения главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. В настоящее время задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу его экстрадиции в Испанию», — цитирует «Интерфакс» представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В России к Каплану у правоохранительных органов нет существенных претензий — кроме того, что он незаконно находился на территории страны (незаконно полученного гражданства Каплана лишили еще несколько лет назад).
Испанские власти считают его приближенным вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро-молодой. Каплан обвиняется в принадлежности к преступной организации («русской мафии») и отмывании денег.
Обвинение ему предъявила заочно Королевская прокуратура Испании, она же объявила его в международный розыск. Запрос, содержащий информацию том, что Каплан может находиться на территории России, поступил в российское НЦБ «Интерпола» еще в 2006 году.
Уроженец СССР Леонид Каплан в 1976 году эмигрировал в Израиль, а в начале 1980-х перебрался в США. В июле 1985 года он получил гражданство США и документы на имя Леона Ланна. В Соединенных Штатах Каплан занимался бизнесом, который в середине 1990-х годов заинтересовал правоохранительные органы страны, включая Федеральное бюро расследований.
Власти Калифорнии, где он жил, обвинили его в незаконных финансовых операциях и мошенничестве, но Каплану удалось скрыться — предположительно, в России.
Калифорнийский суд заочно выдал санкцию на его арест, а ФБР объявило обвиняемого в местный розыск. Правда, сейчас на официальном сайте ФБР ни Леонид Каплан, ни Леон Ланн, ни Леон Лановер (документы на это имя у него также имелись, происхождение их неизвестно) не числятся в списке разыскиваемых преступников — предположительно, срок давности совершенного преступления истек.
Как отмечают представители российских спецслужб, в 2003 году Леон Ланн законно получил российскую многократную визу сроком на год. Заявки на получение вида на жительство или гражданства бывший советский гражданин не подавал, однако уже к концу 2003 года у него был паспорт на имя Каплана Леонида Семеновича. В ФСБ подчеркивают, что документ был получен «в обход действующего российского законодательства». Каплан быстро попал в поле зрения ФМС, органы миграционного контроля заявили о необоснованной выдаче документов. Паспорт на имя Леонида Каплана был признан подлежащим изъятию.
Где находился Каплан с 2004 до 2009 год, точно не известно; предположительно, в Испании. При этом он владел контрольными пакетами акций нескольких крупных казино, работавших в Москве: «Кристалл», Golden Palace, а также казино «Салют», «Колизей» и «Империя». Напомним, в 2006 году руководство казино «Кристалл» попало в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в связях с так называемой грузинской мафией.
Версию о связи Каплана с мафией и ворами в законе подтверждают и правоохранительные органы в Испании. Бизнесмена считают одним из приближенных Шакро-молодого, который был арестован по запросу испанских властей в ОАЭ еще в 2006 году. С тех пор Калашова держали под стражей, и только весной этого года отпустили под залог 300 тыс. евро. Дело Калашова — это часть масштабного расследования, которое уже много лет ведет испанская прокуратура. Каплан и еще один бизнесмен — Константин Манукян, — а также вор в законе Владимир Тюрин, приближенный Калашова, по мнению следователей, участвовали в отмывании сотен миллионов долларов через испанскую финансовую систему. Происхождение этих денег, согласно материалам дела, — незаконная деятельность в России.
Запрос на экстрадицию Манукяна и Тюрина прокуратура Испании также направляла коллегам в Россию.
Однако ситуация с их выдачей не так проста, как с экстрадицией Каплана, которая, скорее всего, состоится. И Манукян, и Тюрин — граждане России, на основании чего в их экстрадиции может быть отказано. Генпрокуратура РФ пока не прокомментировала возможность их выдачи.
Группировка, в которую, предположительно, входили Каплан, Манукян, Тюрин и руководивший ими Калашов, — часть воровского клана, возглавляемого Асланом Усояном по кличке Дед Хасан. Недавно в Европе, в том числе в Испании и Франции, было задержано несколько десятков человек. Их подозревают в принадлежности к «русской мафии», большинство принадлежат к клану Деда Хасана. Среди задержанных — Кахабер Шушанашвили по кличке Каха. Его, как и других членов группировки, подозревают в торговле оружием, наркотиками, кражах, взяточничестве и отмывании денег. Кроме того, по информации испанской полиции, Шушанашвили может быть причастен к убийству вора в законе Владимира Джанашии по кличке Ладо, которого застрелили 18 марта этого года в Марселе. Сторонники Деда Хасана считают Джанашию и других членов кутаисской ОПГ убийцами Вячеслава Иванькова (Япончика). Предполагаемого лидера кутаисской группировки Тариэла Ониани сейчас судят в Хамовническом суде Москвы.
