В четверг вечером Останкинский суд Москвы принял решение об аресте владельца «Арбат-Престижа». Владимир Некрасов, одновременно являющийся и гендиректором компании, был задержан накануне около 20.30 близ Центра международной торговли на Красной Пресне. Операцию по задержанию проводили сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу и отдела по налоговым преступлениям УВД ЦАО Москвы (как говорят адвокаты Некрасова, всего на месте было чуть ли не 50 оперативников). После этого он был помещен в изолятор временного содержания на Петровке.
Некрасова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 млн рублей.
Компания «Арбат Престиж» основана в 1989 году для дистрибуции косметики и парфюмерии. В 1998 году открылся первый магазин парфюмерно-косметической сети, которая сейчас является одной из крупнейших в России. По состоянию на весну прошлого года, сеть насчитывала 64 магазина в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Воронеже и других городах. Оборот в 2006 г. составил $346 млн.
Главные конкуренты – сети «Иль Дэ Боте» и «Л'Этуаль». Ее основатель и генеральный директор Владимир Некрасов единолично владеет 100% компании. В прошлом году Некрасов выкупил 40-процентный пакет «Арбат Престиж» у «Тройки-Диалог», заплатив $400 млн. Кроме того, «Арбат Престиж» владеет недвижимостью на сумму примерно $600 млн.
По словам аналитика ФК «Открытие» Ирины Яроцкой, компания может оцениваться в $1-1,2 млрд. В 2006 году оборот сети составил $346 млн. До того как Некрасов выкупил долю «Тройки», компания планировала IPO, которое в результате было отложено до 2008 года. Тогда же Некрасов пообещал в ближайшее время открыть 300 региональных магазинов сети. Компания немного пересмотрела формат магазинов для регионов, решив открывать там не гипермаркеты, а небольшие по площади розничные точки. Затем однако, открыв несколько малоформатных магазинов в Ростове-на Дону, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, компания постепенно начала их закрывать.
В прошлогоднем рейтинге миллиардеров, проводимом журналом «Финанс», владелец «Арбат Престижа» Владимир Некрасов находился на 288 месте с состоянием в $190 млн.
Только ближе к вечеру в пресс-службе ГУ МВД Центрального федерального округа (следственное управление которого и занимается расследованием) «Газете.Ru» подтвердили, что дело в отношении Некрасова действительно возбуждено, а сам он задержан.
По информации «Газеты.Ru», дело, возбужденное по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), касается ООО «Арбат энд Ко» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, фирмы, входящей в холдинг «Арбат-Престиж», директором которой является тот же Некрасов.
Согласно материалам следствия, Некрасова подозревают в создании схемы ухода от налогов при помощи незаконного возврата НДС.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в следственных органах, следователи считают, что с января 2005 по декабрь 2006 года ООО «Арбат энд Ко» платило за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок (подконтрольных компании Некрасова и созданных специально для уклонения от уплаты налогов), после чего подавались документы на возврат НДС. «Поставщики» же НДС не платили.
Второй фигурант по делу о неуплате налогов – 61-летний Сергей Шнайдер, консультант компании «Эвергейт».
Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, в квартире у Шнайдера, где после задержания Некрасова прошел обыск, оперативники нашли акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж». Шнайдера, как из Некрасова, правоохранительные органы подозревают по ст.199 УК РФ — «уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере». Он был арестован в четверг вечером.
Вскоре после задержания стало известно, что Сергей Шнайдер – это известный в российских и зарубежных криминальных кругах украинский предприниматель Семен Могилевич, за которым ведут охоту спецслужбы многих стран. Могилевича, который несколько раз менял фамилии и имеет несколько гражданств, за неуловимость прозвали «Человеком с семью лицами». В 1990-е годы Могилевич, живя то в Европе, то в Северной Америке, занимался в основном отмыванием «грязных» денег, приходивших из России.
Британские власти оценивают его состояние в $100 млн и причисляют к преступникам мирового масштаба.
Широкую известность и «почетное» место в списке разыскиваемых ФБР Могилевичу принес скандал, который разгорелся в конце 1990-х, когда стало известно, что он якобы отмывал полученные от «русской мафии» деньги через американский Bank of New York. ФБР и Скотленд-Ярд обвиняют Могилевича в организации преступного сообщества, торговле наркотиками, отмывании денег, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. ЦРУ обвиняет его также в попытке организовать убийство американского журналиста Роберта Фридмана, который в своих публикациях разоблачал мошенника из бывшего СССР.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в бизнес-кругах, дело о неуплате налогов, возбужденное против сети «Арбат-Престиж», может оказаться лишь прикрытием для ареста Могилевича, который является настоящим владельцем сети магазинов.
В свою очередь адвокат владельца «Арбат-Престижа» Александр Добровинский сообщил «Газете.Ru», что Некрасов не признает себя виновным. По словам Добровинского, в 2005–2006 годах были три мелких контрагента, которые поставляли «Арбат-Престижу» товар на общую сумму 40 млн рублей, примерно через 150 дней после поставки получили деньги, но в итоге оказалось, что это фирмы-однодневки, а обвинили во всем «Арбат-Престиж». «Это бред. Получается, фирма моего подзащитного при полумиллиардном обороте до скончания века должна заниматься проверкой этих контрагентов», – заявил адвокат. По его словам, статья 199 правоохранительными органами вообще применена неправомерно.
«По-моему, все это – передел рынка, и речь, вероятнее всего, идет о недвижимости – торговых площадях», – считает Добровинский.
Максимальное наказание, грозящее гендиректору компании – два года лишения свободы. Как отразится арест гендиректора на деятельности «Арбат-Престижа», пока неизвестно. В пресс-службе компании «Газете.Ru» сообщили, что «магазины будут продолжать работать в нормальном режиме и в следующие дни – завтра, послезавтра и т. д.».
Что касается обвинений в махинациях с возвращением НДС, то они пока выглядят наиболее сомнительными. Дело в том что возврат НДС недобросовестным налогоплательщикам – действительно одна из самых распространенных в России налоговых махинаций и вечная головная боль налоговых служб. Согласно налоговому законодательству компании-экспортеры имеют право на получение из бюджета сумм НДС, уплаченных поставщикам экспортированного товара. Фактически, фиктивно купив товар, фирма-однодневка получает право на бюджетные деньги. Объемы возмещения налога растут из-за незаконных схем из года в год. По оценкам Минфина, масштабы уклонения от уплаты НДС, в том числе за счет лжеэкспорта, составляют около 30 млрд рублей в год. При этом с 2006 года ситуация ухудшилась, поскольку с этого времени появилась возможность требовать возврата сумм НДС без оплаты их поставщиками. Для борьбы с этим явлением власти периодически предлагают усложнить и без того нелегкое получение денег, уплаченных в качестве НДС.
В случае с «Арбат Престижем» это обвинение звучит странно, поскольку официально компания не занимается экспортом товаров и не может претендовать на возврат НДС. Вполне возможно, что эти обвинения направлены лично против Некрасова и его другого бизнеса, о котором пока ничего не известно.
