Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков от лица товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК»), сообщает МВД России.
«В отношении руководства КТ «СиК» выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн руб.», — говорится в сообщении.
Мошенничество выявлено по результатам строительства ЖК «Московия» в Ленинском районе Московской области в 2005 году. Злоумышленниками после широкой рекламной кампании было собрано более 126 млн руб., выведенных из инвестиционного проекта и направленных на собственные цели.
Также установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам руководителями КТ «СиК» создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн руб.
