По словам представителя пресс-службы, в московских отделениях банка о хищениях ничего не знают. «»Сбербанк» не имеет к этому никакого отношения. 2 млрд — существенная сумма, пропажу которой не могут не заметить сотрудники управлений безопасности», — заявили в пресс-службе банка.
Напомним, что, по информации ГУВД, в преступных операциях с пластиковыми картами подозревается «руководитель отдела одного из крупнейших государственных банков». По данным оперативнико, суть преступной схемы заключалась в том, что злоумышленники оформляли поддельные дебетовые карты на утерянные паспорта граждан, а потом обналичивали их через специальные банкоматы, которые сами же и заказывали в банк. Для реализации своих планов лидер преступной группы приобрел несколько фирм-однодневок, от лица которых открыл проекты по выдаче зарплаты на пластиковые карты в ряде банков. ««Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа ««заработная плата»» снимались из банкоматов посредством этих карт. По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами»», --— сказала представитель управления «К».
Известно, что к преступлению причастны шесть коллег руководителя отдела пластиковых карт, а также несколько сотрудников из двух других российских банков.
За два года, рассказала Зубарева, мошенники изготовили более тысячи поддельных карт, оформленных на утерянные паспорта. Во время обысков правоохранительные органы обнаружили 690 копий паспортов, более тысячи PIN-кодов к оформленным на них картам, а также платежные и уставные документы и печати фиктивных фирм, документацияю по проведению финансовых операций со счетами, оформленными на эти паспорта.
На преступной схеме сотрудники банков заработали 200 млн рублей, ущерб государству оценивается более чем в 2 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Двоим фигурантам уже предъявлены обвинения. Дело расследует Главное следственное управление ГУВД Москвы. Решается вопрос об аресте фигурантов уголовного дела.
