Сотрудниками ЗАО АКБ «Депо-Банк» («Депозитно-Расчетный Банк») — заместителю председателя правления данного учреждения Сергею Степуре и сотруднику этого банка Кириллу Мушину — предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) УК РФ. Так же в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), обвиняется еще одна сотрудница АКБ «Депо-Банк» — Ольга Каипова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
В ходе расследования установлено, рассказывают следователи, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере незаконно осуществляли по подконтрольным им счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким образом за три месяца обвиняемые осуществили незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд рублей.
18 июля Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК при МВД России об избрании в отношении Степуры и Мушина меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Каиповой — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. О ходе расследования следователи обещают сообщить дополнительно.
