Цивилизация
Росфинмониторинг будет проверять все операции по счетам некоммерческих общественных организаций, которые нередко обвиняют в получении денег из-за рубежа, и их сотрудников на предмет финансирования терроризма, говорится в приказе ведомства.
В рекомендациях ведомства содержатся основные признаки сделок, которые могут быть направлены «на отмывание доходов», полученных преступным путем, или на финансирование терроризма, «которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)...».
Как сообщает правозащитная организация «Агора», «приказ вводит презумпцию виновности каждого гражданского активиста в терроризме».
Согласно приказу у банков должны вызывать подозрение «операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников… общественных организаций и объединений..., осуществляющих свою деятельность на территории России» и «операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами».
Росфинмониторинг не поясняет при этом, как определить, какие операции соответствуют учредительным документам.
«На практике это означает следующее. Рекомендации Росфинмониторинга воспринимаются банками как безусловное требование», — отмечает председатель межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
«На основании их каждый банк готовит правила внутреннего контроля, которые утверждаются в Центральном банке России. Далее вносятся изменения в компьютерную систему, которая автоматически сообщает финансовым разведчикам о каждой операции с соответствующим счетом. Санкция за недоносительство — отзыв лицензии. При этом закон запрещает банкам знакомить клиентов с этими внутренними правилами. То есть теперь все мои (как руководителя общественного объединения), моих сотрудников и самой организации платежи будут просвечиваться силовиками на предмет финансирования терроризма», — цитирует его «Открытое информагентство».
В начале февраля стало известно, что в этом году законодательство в сфере некоммерческих организаций (НКО) вновь может быть ужесточено, в Минюсте были готовы расширить основания для внеплановых проверок организаций, чтобы отрегулировать контроль за их спонсированием из-за рубежа.
Тема финансирования НКО и оппозиционеров стала одной из самых обсуждаемых после начала протестных выступлений в декабре прошлого года. Премьер Владимир Путин в очередной раз обвинил оппозицию в том, что ее деятельность курирует госдепартамент США. Большой скандал разгорелся после того, как оппозиционеры и правозащитники побывали на встрече с новым американским послом Майклом Макфолом.
