Банк России разрабатывает для кредитных организаций дополнительные способы проверки документов мигрантов при открытии счетов, чтобы бороться с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
Значительная часть дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег) — это нерезиденты. Зафиксировано немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов, в том числе ID-карты мигранта, которые можно купить на черном рынке за 10 тыс. руб., рассказал Шабля.
«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — сказал он, отметив, что паспорт гражданина РФ по базе МВД можно проверить, а паспорт нерезидента — нет.
В Росфинмониторинге добавили, что решить проблему можно через введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета.
Ранее сообщалось, что родителей нежелательно пребывающих в России детей выдворят при высылке ребенка.
