Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации КБ «Регионфинансбанк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — пояснил регулятор.
Также в ЦБ подчеркнули, что в деятельности Регионфинансбанка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов.
По величине активов кредитная организация занимала 480 место в банковской системе России.
