Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может избежать наказания в связи с расследованием сомнительных операций в России, передает Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).
Как пишет Süddeutsche Zeitung, Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin), скорее всего, не сможет найти доказательств и ограничится предписаниями.
Представители Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.
Отмечается, что расследованием продолжают заниматься британские и американские финансовые органы.
Ранее американский журнал The New Yorker опубликовал большую статью-расследование о так называемых зеркальных сделках, которые проводились в интересах российских клиентов: клиент покупал ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавал аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. По данным источников, значительная часть средств, которая выводилась с помощью «зеркальных сделок», приходилась на выходцев из Чеченской Республики, близких к российскому руководству.
