В Швейцарии с 1 января 2016 года вступают в действие новые международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.
«Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тыс. франков (около $99,5 тыс.). Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации», — говорится в сообщении.
В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. Финансовый конгломерат должен был заплатить 40 млн франков ($43 млн) за отмывание денег.
