Британский регулятор заинтересовался российской «дочкой» Deutsche Bank

Британский орган финансового надзора (Financial Conduct Authority, FCA) инициировал расследование против Deutsche Bank по факту нарушения законодательства по борьбе с отмыванием средств, сообщает Financial Times.

Речь идет о клиентах лондонского и московского отделений банка, которые, по данным регулятора, проводили операции по выводу средств из России с помощью внебиржевой продажи деривативов, в результате которой рубли переводились в фунты.

Издание отмечает, что расследование может перерасти в уголовное дело, так как инцидентом занимается Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества.

Речь идет о сумме в миллионы фунтов стерлингов, однако точной цифры не называется.

Ранее сообщалось, что в США клиентов Deutsche Bank подозревают в отмывании денег.