Правоохранительные органы Молдавии во главе с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) активизировали следственные мероприятия по делу о хищении из трех молдавских банков $1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НЦБК.
В пятницу, 15 мая, НЦБК провел восемь обысков по этому делу, по итогам следственных мероприятий два члена совета директоров Banca Sociala привлечены прокурорами в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве.
Это экс-глава административного совета Banca Sociala Валентин Кунев и директор агентства «Новости-Молдова» Владимир Новосадюк.
Центробанк Молдавии выдал эти средства Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые считаются крупнейшими банками Молдавии и вовлечены в пенсионную систему государства. В конце ноября 2014 года Нацбанк ввел внешнее управление в этих банках и нанял британское детективное агентство Kroll для расследования хищения $1 млрд из трех банков.
Ранее сообщалось, что муж певицы Жасмин задержан в Молдавии по делу о выводе в Россию $1 млрд.
