«Ведомости»: из России через Молдавию было выведено 700 млрд рублей

Правоохранительные органы с февраля 2014 года расследуют вывод из России через Молдавию почти 700 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Вывод средств осуществлялся с помощью «крупномасштабной схемы» с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

По данным издания, согласно договорам займов, заключенных иностранными компаниями, в распоряжении российских фирм оказывались ссуды в размере от $100 млн до $875 млн. Договоры были фиктивными, поэтому обязательства по долгам не выполнялись, и кредиторы подавали иски в суды Молдавии. На основании судебных решений с «должников» были списаны средства в особо крупных размерах.

Деньги взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке России, а потом переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Отмечается, что совместно с правоохранительными органами по части расследования преступной схемы работает финансовая разведка.