Правоохранительные органы с февраля 2014 года расследуют вывод из России через Молдавию почти 700 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Вывод средств осуществлялся с помощью «крупномасштабной схемы» с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
По данным издания, согласно договорам займов, заключенных иностранными компаниями, в распоряжении российских фирм оказывались ссуды в размере от $100 млн до $875 млн. Договоры были фиктивными, поэтому обязательства по долгам не выполнялись, и кредиторы подавали иски в суды Молдавии. На основании судебных решений с «должников» были списаны средства в особо крупных размерах.
Деньги взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке России, а потом переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
Отмечается, что совместно с правоохранительными органами по части расследования преступной схемы работает финансовая разведка.
