Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов через снижение риска использования анонимных платежей, сообщается на сайте Кремля.
Закон устанавливает, что операции по получению НКО денежных средств или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций или иностранных граждан подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб.
Этим же законом водится понятие «упрощенная идентификация клиента — физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации.
Сумма анонимных денежных переводов теперь не должна превышать 15 тыс. руб. в день. Физические лица, прошедшие упрощенную идентификацию, вправе переводить до 60 тыс. руб. в день и до 200 тыс. руб. в месяц.
