Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у столичного Атлас-банка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.
По информации финансового регулятора, в течение 2013 года банк проводил сомнительные операции по переводу средств за пределы России. По данным Банка России, объем таких операций составил по итогам прошлого года около 9 млрд руб.
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — поясняется в сообщении ЦБ причина отзыва лицензии. Помимо этого, руководство банка не принимало меры по получению достоверной информации о целях и характере отношений клиентов с банком, уточняется в пресс-релизе.
Атлас-банк осуществлял финансовые операции в Черногории и России.
