Правительство Коста-Рики заявило о начале расследования против двоих подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы, сообщает Reuters. Они вызвали подозрения МВД Коста-Рики после приобретения многомилионной партии мыла.
Коста-Рика также заморозила более $15,5 млн на банковских счетах, принадлежащих подозреваемым, один их которых является местным адвокатом, а второй — гражданином Венесуэлы. Именно с этих счетов осуществлялись подозрительные транзакции на счета одной из венесуэльских госкомпаний.
«Предполагается, что они открывали банковские счета в Коста-Рике, чтобы затем отмывать деньги, поступающие из правительства Венесуэлы, через США и другие страны», — пояснили в госорганах Коста-Рики.
