Генпрокуратура обвинила менеджмент «Курортов Северного Кавказа» в выводе денег через кипрский офшор. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по 4 части статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщило ведомство, не назвав подозреваемых.
По данным следствия, менеджмент КСК делегировал функции по подготовке строительства фирме с кипрским учредителем. По договору, подрядчик получал около 21 млн рублей в месяц «независимо от достигнутых результатов», затем передал контракт стоимостью более 1 млрд рублей другой компании, а она в тот же день – третьей организации.
Вследствие этого за счет средств КСК было оплачено подрядчикам работ на сумму 573,5 млн рублей, одновременно с чем вознаграждение сторонней организации составило более 275 млн рублей, подсчитали в ведомстве.
Но часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения этих договоров — другой организацией за меньшие деньги, а принятые объемы работ, вероятно, были завышены, отмечают в Генпрокуратуре.
В случае, если виновность менеджеров КСК будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода в течение трех лет.
Прокуроры не объявляют, в отношении кого из действующего или бывшего руководства КСК идет расследование. Но ранее уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» было возбуждено против Ахмеда Билалова, экс-главы КСК. Дело завели после межведомственной проверки, которая выявила, что затраты общества на управленческую деятельность в 2012 году в 1,3 раза превысили расходы на инвестиции. Билалова уличили в необоснованных затратах на командировки «с использованием элементов роскоши», заключении сделок без одобрения совета директоров и непринятии мер по сохранности купленных КСК метеостанций. В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК.
По данным источника в окружении бизнесменов, Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не собираются пока возвращаться в Россию.
«В ситуации, которая происходит с Билаловым, все предельно просто. Любой договор, который посчитают необоснованным, будет рассмотрен и признан мошенническим, — считает источник в девелоперском бизнесе. — С точки зрения мошенничества в особо крупных размерах ему будут инкриминироваться действия компаний, аффилированных с ним или с братом. Но у них почти все были аффилированы: подрядчики, заказчики, банки и т. д. Но он этого не скрывал».
По мнению участника рынка недвижимости, скандал вокруг Билалова будет идти по такому же сценарию, как и в случае бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. «Теперь ему поставят в вину все договоры, хотя раньше это преподносили как заслугу за то, что он создал эффективно работающую структуру. Вслед за предпринимателем под раздачу попадут все, кто имел какие-то дела с Билаловым», — беспокоится он.
В интервью «Газете.Ru» Билалов говорил, что «никогда не ставил себе задачу заработать большое количество денег». «Я вообще считаю, что у человека есть столько денег, сколько ему доверяют. Ему доверяют миллиард долларов — значит, у него есть миллиард долларов кредита доверия. Если ему не доверяют — значит, ему не доверяют ни миллион долларов, ни сто тысяч рублей», — подчеркнул он.
Спустя месяц ZeelandDevelopment Магомеда Билалова продала долю в компании «Красная Поляна». В ходе сделки совладелец группы БИН и президент «Русснефти» Михаил Гуцериев получил 41% акций, остальное — у Сбербанка. Сумму сделки компании не разглашали, но источник, знакомый с планами предпринимателя, оценивал долю в проекте в размере 10 млрд рублей. «Избавиться от доли в компании, реализующей проекты в Сочи, Билалов планировал еще летом, но тогда речь шла о меньшей доле. Владелец хотел получить за нее около 8 млрд рублей», — говорил он.
Скандал, вызванный стройкой в Сочи, распространился и на брата Ахмеда Билалова – Магомеда. В конце прошлой недели главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса.
Среди владельцев НБРБ банк указывает только одного частного акционера — это Магомед Билалов, которому принадлежит 11,56%.
КСК были созданы в конце 2010 года для реализации проекта по созданию туристического кластера.
В 2011 году проект туркластера на Международном экономическом форуме в Давосе представлял президент Дмитрий Медведев.
Государство инвестирует через компанию 60 млрд рублей в транспортную и коммунальную инфраструктуру. Изначально предполагалось, что в кластер войдут Лагонаки (Краснодарский край, Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия — Алания), Матлас (Дагестан), а инвестиционная емкость составит 450 млрд рублей. Впоследствии к кластеру добавились Цори и Армхи (Ингушетия), пляжные курорты на побережье Каспия (Дагестан) и бальнеологические курорты в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край). Объем инвестиций теперь оценивается в 1 трлн рублей.
Государство через КСК инвестирует в транспортную и коммунальную инфраструктуру 60 млрд рублей, а также предоставляет льготы частным инвесторам (налоговые, таможенные, а также госгарантии до 70% от общего объема кредитов). КСК уже заключили юридически обязывающие соглашения с инвесторами из Франции, Кореи и Сингапура на $3,3 млрд, с российскими инвесторами — на 77 млрд рублей. Планируется увеличить объем привлеченных из-за рубежа инвестиций до $10 млрд.
По данным МВД, более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. Против бывших руководителей «Красной Поляны» и совладельца ОАО «Национальный банк развития бизнеса» возбуждено уголовное дело по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями).
