Возобновление в среду подзабытого уже дела под названием «Три кита» и «Гранд» удивило многих: дело началось шесть лет назад, и уже казалось, что тихо забудется. Однако сейчас о деле вспомнили, явно намереваясь сделать его показательным.
Началось все летом 2000 года, когда Государственный таможенный комитет расследовал деятельность предпринимателя Сергея Зуева, ввозившего в Россию мебель для магазинов «Три кита» и «Гранд». Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК обвинили бизнесмена в использовании фирм-однодневок, недостоверно декларировавших импорт и недоплативших $5 млн таможенных пошлин за мебель. Эти деньги должны были вернуть глава ООО «Альянс-95» Андрей Латушкин, гендиректор ООО «Электро М» Юрий Чуриков и руководитель ООО «Ламакс», владелец «Трех китов» и совладелец «Гранда» Сергей Зуев.
Тогдашний глава Таможенного комитета Михаил Ванин, отчитываясь о работе за 2000 год, назвал дело «Трех китов» одним из главных достижений комитета. По данным первого заместителя таможенной инспекции ГТК Михаила Берновского, с каждой грузовой фуры с мебелью недоплачивается примерно $10 тыс.,
общий же ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.
Однако, как следовало из сообщений правоохранительных органов, предприниматели заплатили только половину требуемой суммы. Тогда материалы дела о контрабанде были переданы из ГТК в следственный комитет МВД, и дело было поручено следователю по особо важным делам Павлу Зайцеву. По данным ГТК, экономический ущерб государства от контрабанды мебели и ее реализации в «Трех китах» и «Гранде» в 1999–2000 годах составил не менее $8 млн.
Следственный комитет вышел тогда на многие причастные к контрабанде фирмы. В частности, под подозрение попала фирма «СЭФ-Транс», которую возглавляли Андрей Стрипков и Павел Саенко. Но прямых доказательств против руководителей фирмы в МВД не было. Тем не менее Зайцев провел в «СЭФ-Трансе» обыски, не имея на это письменного разрешения, и задержал двух человек: сотрудницу фирмы Алину Пирогову и бывшего работника таможенного терминала «Наро-Фоминский» Виктора Емельянова. Косвенными уликами против них стали телефонные книжки Пироговой, в которых были указаны номера телефонов «Трех китов» и «Гранда», а также содержались указания, как себя следует вести на допросах.
Но уже через полгода, 7 мая 2001 года, Генпрокуратура совершила разворот на 180 градусов.
Она прекратила дело «за отсутствием состава преступления» и начала расследование действий следователей, которые вели дело. Сначала прокуратура занялась сотрудниками ГТК Александром Волковым и Маратом Файзулиным: таможенников обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По мнению прокуратуры, Волков и Файзулин неправомерно наложили санкции на владельца «Трех китов» Сергея Зуева, так как последний якобы не имел отношения к фирмам, контрабандно ввозившим мебель. А затем уголовное дело было возбуждено уже в отношении Павла Зайцева за проведенные им обыски и задержания в фирме «СЭФ-Транс».
«В 2003 году я получила дело следователя Зайцева, которому Генпрокуратура предъявила обвинение в превышении полномочий, — рассказывает судья Мосгорсуда в отставке Ольга Кудешкина. — Мосгорсуд по нему уже вынес оправдательный приговор, но Верховный суд указал на якобы допущенные при этом нарушения и просил рассмотреть дело, устранив нарушения. Затем дело внезапно было передано другому судье, очевидно, более управляемому со стороны обвинения».
«Генпрокуратура загубила дело о «Трех китах» и необоснованно привлекла к ответственности следователя Зайцева», — считает Кудешкина.
Далее с делом начали происходить совсем странные вещи: производство по нему то возобновлялось, то прекращалось. Кудешкина связывает возобновление дела с объявленной президентом программой борьбы с коррупцией на таможне.
Однако источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах считает, что о деле вспомнили после смены власти в самой Генпрокуратуре, а именно после отставки генпрокурора Владимира Устинова.
Тогда, в момент разворота дела, наблюдатели связывали превращение следователей в обвиняемых с тем, что у фигурировавших в деле бизнесменов были высокие покровители именно в Генпрокуратуре.
Сейчас прокуратура сообщает, что суд уже выдал ордер на арест задержанных. Судя по всему, это Андрей Саенко, Сергей Зуев, Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг, менеджер в этом же представительстве Павел Подсотский. «К настоящему времени установлено, что только в 50 партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн рублей, — рассказали в Генпрокуратуре. — При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей».
В торговом центре «Гранд» «Газете.Ru» заявили, что «никто из работающих у нас людей не задержан». Однако в компании отказались сообщить более подробную информацию о деле и о судьбе людей, упомянутых в сообщении Генпрокуратуры.
Сейчас прогнозировать исход дела очень сложно, однако, скорее всего, бизнесменам на этот раз не удастся легко избежать наказания. Вполне возможно, это дело будет превращено в показательное, поскольку интерес к нему СМИ возбудить достаточно легко, обстоятельства дела еще многие помнят. Однако есть вероятность, что это дело опять породит противостояние между различными силовыми структурами. «Я очень хочу, чтобы дело не превратилось в очередное разбирательство между органами власти, чтобы это действительно было борьбой с коррупцией», — говорит Кудешкина.
