В Петербурге ветерана КГБ Сусанина подозревают в обналичке 1,5 млрд рублей

Следователи Санкт-Петербурга провели ряд обысков, после чего задержали троих подпольных банкиров, которым вменяется незаконное обналичивание 1,5 млрд руб., сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, задержанные в период с 2013 по 2016 год, используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд руб, из которых извлекли доход — 99 млн руб.

По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин. Следователи сообщили, что до начала 1990-х он был сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.

В декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, которые незаконно обналичили более 39 млрд руб.