Прачки виртуального мира

Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем обвиняется в отмывании денег

Елена Мухаметшина 28.01.2014, 15:28
Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем был арестован в США по обвинению в отмывании денег Reuters
Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем был арестован в США по обвинению в отмывании денег

Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем обвиняется в отмывании денег. По данным прокуратуры, Шрем продавал биткоины пользователям анонимного интернет-магазина Silk Road, в котором ведется, в частности, торговля наркотиками. Вместе со Шремом задержан житель Флориды Роберт Файелла, которому предъявлены те же обвинения.

В США генерального директора компании BitInstant Чарли Шрема и его подельника Роберта Файеллу обвиняют в продаже виртуальной валюты — биткоинов — пользователям анонимной интернет-площадки Silk Road, где ведется торговля наркотиками. Шрем был задержан в аэропорту Нью-Йорка в воскресенье. В понедельник он был отпущен под залог в $1 млн.

«На данный момент подозрения остаются лишь подозрениями. А Шрема полагается считать невиновным», — цитирует Reuters слова адвоката Кита Миллера. 24-летний Чарли Шрем будет находиться под домашним арестом в доме своих родителей в Бруклине. В отчете, подготовленном по решению суда, состояние Шрема оценивается в $6 млн. Прокуратура выступала против залога, поскольку посчитала, что у бизнесмена будет стимул к побегу и средства, чтобы его совершить.

Прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщает, что с декабря 2011-го по октябрь 2013 года 52-летний житель Флориды Роберт Файелла продавал пользователям сайта Silk Road биткоины. Именно эта валюта является основной для совершения покупок в магазине. Среди товаров, которыми торгуют на Silk Road, — наркотики, порнография, фальшивые документы. По данным прокуратуры, сделки по продаже биткоинов проходили через BitInstant, которую возглавлял Шрем. Таким образом им удалось отмыть более $1 млн.

«Когда биткоины, как и любая традиционная валюта, отмываются и используются для финансирования преступной деятельности, правоохранительные органы обязаны действовать», — заявил прокурор Прит Бхарара.

Среди предъявленных Файелле и Шрему обвинений — заговор с целью отмывания денег, который влечет за собой наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также нелицензионная деятельность по переводу денег с максимальным сроком лишения свободы в пять лет. Шрему также вменили умышленный отказ предоставить информацию о подозрительной деятельности, что также грозит пятью годами лишения свободы.

Чарли Шрем возглавляет компанию BitInstant, которая занимается продажей криптовалюты — биткоинов. На май 2013 года в компании работали 16 человек.

Инвестициями в BitInstant занималась компания Winklevoss Capital, возглавляемая братьями Уинклвосс. Они известны тем, что долгое время судились с Марком Цукербергом, поскольку утверждали, что он украл их идею для создания Facebook.

Winklevoss Capital инвестировала в BitInstant $1,5 млн. «Когда мы инвестировали в BitInstant осенью 2012 года, руководство компании взяло на себя обязательство, что будет соблюдать все законы. Поэтому мы глубоко обеспокоены нынешним арестом Чарли Шрема. Хотя мы были лишь пассивными инвесторами, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили братья Уинклвосс в распространенном ими заявлении.

В июле 2013 года компания BitInstant приостановила свои услуги, поскольку якобы хотела улучшить технический код, благодаря которому проходят все операции, после получения почти 17 300 жалоб от клиентов. В основном клиенты жаловались на то, что компания создала своего рода финансовую пирамиду, а также на то, что происходит задержка с выплатой валюты. За несколько дней до этого против BitInstant был подан коллективный иск, компанию обвиняли в предоставлении ложной информации о своих услугах.

В данный момент биржа не работает. Еще в ноябре прошлого года Шрем рассказывал журналистам, что его компания и он сам находятся в черном списке на проведение банковских операций на территории США.

«Я не могу быть клиентом ни одного крупного банка в Нью-Йорке», — говорил Шрем. В апреле 2013 года его уведомили, что действия по счету компании BitInstant в Chase Bank приостановлены. Поэтому Шрему пришлось в срочном порядке переводить деньги компании. Из-за этого, по его словам, и были приостановлены некоторые операции.

Шрем является активным пропагандистом криптовалюты. Он один из руководителей фонда Bitcoin Foundation, цель которого — распространение биткоинов.

Кроме того, Шрем является совладельцем EVR, единственного в Нью-Йорке бара, который принимает биткоины.

Сайт Silk Road был закрыт ФБР в октябре прошлого года после ареста администратора сайта 29-летнего Росса Ульбрихта. Он был обвинен в попытке заказного убийства, заговоре с целью распространения наркотиков, хакерстве и других преступлениях. Однако уже в ноябре заработала новая версия сайта. На сайте Silk Road, доступ к которому возможен только через анонимные сети, продавались более 500 видов наркотиков, порнография, фальшивые документы. При этом действовал запрет на торговлю оружием, детской порнографией, крадеными банковскими данными и персональными данными.