Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Шесть стран ЕС будут вместе расследовать дело об отмывании денег из России, якобы обнаруженном Магнитским

Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, договорились объединить силы в расследовании дела о «грязных» российских миллиардах, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, отмывались в европейских банках. Об этом сообщает EUObserver.com.

Две недели назад с инициативой объединить расследование в одно выступили члены Еврокомиссии, присутствовавшие на собрании так называемой Платформы финансовых разведок (Financial Intelligence Units platform), которая регулярно проводит встречи экспертов в сфере антикоррупционной деятельности из европейских министерств внутренних дел.

Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже расследуют дело о предполагаемом переводе на счета фирм, находящихся в этих странах, €230 млн из России, осуществленном «группой Клюева» (ОПГ, предположительно связанной с высокопоставленными российскими чиновниками) через банки России и Молдавии.

Проверки проводятся также в Австрии и Финляндии.

Надзорные органы ранее заявляли, что не располагают доказательствами, свидетельствующими о том, что на территории их стран отмывались российские деньги. Однако, по словам источника в Еврокомиссии, прокуроры присоединились к инициативе совместного расследования, и следующая встреча, на которой будет обсуждаться это дело, состоится до конца весны.

Новости и материалы
В питерском вузе ввели плату за прогулы от 850 руб
Фигурантов дела «Крокуса» заподозрили в осведомленности о теракте
Щербакова рассказала, за кого она болела на ЧМ по фигурному катанию
На Украине военного священника заподозрили в шпионаже в пользу России
Руководителя Северо-Восточного управления Росавиации задержали на Колыме
Заложница «Норд-Оста» сравнила теракт в «Крокусе» с атакой на Дубровке
Американец выпил литр лимонного сока за рекордное время
В Фонде Муслима Магомаева отреагировали на запись альбома с песнями артиста
В Югославии «извинились» за сбитый «самолет-невидимку» США
Поэт из Москвы заявил, что Оксана Самойлова не крала его стихотворение
В Центробанке поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест
Шарлиз Терон впервые за долгое время снялась с подросшими детьми
Жену Дробыша выгнали из бассейна в Бангкоке за съемку в купальнике
Погибшие в «Крокусе» сестры пережили другой теракт 25 лет назад
В Польше заявили о проведении обысков в рамках дела «о шпионаже в пользу России»
ИГИЛ* вывел центры подготовки террористов из Афганистана
Пенсионный фонд Украины выложил в соцсетях откровенное фото
Ирина Понаровская вспомнила, как у нее отказали почки из-за диет
Все новости