Банки обяжут докладывать в Росфинмоторинг о получении НКО денег из-за границы

Отныне кредитные организации должны сообщать в Росфинмониторинг о фактах получения некоммерческими организациями (НКО) денежных средств из-за границы на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.Ru».

Под особый контроль уже со вчерашнего дня взяты финансовые операции в том числе благотворительных фондов, научных и образовательных организаций, участников иных международных программ.

По данным «Фонтанки.Ru», соответствующие поправки, подписанные председателем Центрального банка России Сергеем Игнатьевым, вносятся в действующий порядок противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. В число подозрительных включаются операции по получению российскими НКО денежных средств или иного имущества от международных и иностранных организаций, частных граждан или государств.

Эти изменения связаны с вступлением в силу 21 ноября законопроекта, обязывающего НКО, получающие иностранное финансирование и участвующие, «в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации», регистрироваться в качестве «иностранных агентов»

За отказ регистрироваться в реестре предусмотрены жесткие санкции: приостановка на полгода работы НКО, до 300 тысяч рублей штрафа, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или до двух лет лишения свободы.