Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению дела об отмывании 22 миллиардов рублей махачкалинским банком «Рубин», сообщил представитель пресс-службы Верховного суда Дагестана.
«Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению так называемого дела «о банке «Рубин». Суд проходит с участием присяжных. Обвиняемый — 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов. По данным следствия, этот человек состоял в преступной группе, созданной руководителем махачкалинского банка «Рубин» Казбеком Гимбатовым, находящимся сейчас в розыске», — сообщил источник.
По его словам, на имя Сафронова в Дагестане было зарегистрировано семь коммерческих предприятий.
«Обвинение утверждает, что за 2006 и 2007 годы на счета этих фирм поступило в общей сложности 22,309 миллиарда рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены через банк «Рубин», — рассказала представитель пресс-службы.
Помимо участия в преступной группе Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.