На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Датский банк признал участие своей эстонской «дочки» в молдавской схеме вывода денег из России

Датский Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России, передает RNS.

«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 год. — «Газета.Ru») наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — заявил главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед через пресс-службу кредитной организации.

Пристед уточнил, что группа приняла меры по устранению этих недостатков с помощью внедрения новых контрольных процедур и замены руководства.

Юрисконсульт также отметил, что счета клиентов, которые не смогли привести законные основания для содержания счетов в Эстонии, были закрыты, подчеркнув, что все отношения с клиентами, проводившими сомнительные операции, были прерваны.

Новости и материалы
В Тернопольском ТЦК объяснили мобилизацию священников УПЦ
Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат попросился в Россию
В НАТО заявили, что военные расходы альянса за 10 лет выросли на триллион долларов
Названо опасное для печени количество молока в пожилом возрасте
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих
Стоимость золота опустилась ниже $3330 за тройскую унцию
ЛДПР намерена исключить из партии депутата Нилова
Ученые призвали коллег делиться историями о своих провалах
Обломки сбитого БПЛА повредили школу и дома в Таганроге
Постпред России при ООН назвал действия США и Израиля посягательством на авторитет ДНЯО
Белый дом прокомментировал данные о безуспешности ударов по ядерным объектам Ирана
Аэропорты четырех городов России возобновили работу
Бывший тренер РПЛ возглавил самый титулованный клуб африканского чемпионата
В Таганроге вспыхнуло здание спорткомплекса после падения БПЛА
Россиянам рассказали, зарплаты в каких сферах будут расти в ближайшее время
Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя
Новозеландская команда забила первый гол на клубном чемпионате мира
Британский политик усомнился в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
Все новости