ЦБ отозвал лицензию у НКО «Евроинвест» за отмывание доходов

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Евроинвест», об этом говорится в сообщении регулятора.

«НКО «Евроинвест» не соблюдало требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, «Евроинвест» занимал 788-е место в банковской системе России на 1 июня.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка РСКБ.