ЦБ отозвал лицензию у курского «Первого земельного расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Первый земельный расчетный центр», говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО на 1 ноября 2014 года занимала 840-е место в банковской системе России.