Бывший вице-президент Мастер-банка задержан по подозрению в незаконной обналичке 2 млрд рублей

Полиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева, сообщил «Интерфаксу» представитель Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России и ФСБ России в Сочи задержан вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Викторович Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения — домашний арест», — сказал представитель ГУЭБ.

По информации ГУЭБ, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.

14 марта 2012 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

«По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения», — отмечают в ведомстве.