ПЕРВАЯ | НОВОСТИ | ПОЛИТИКА | БИЗНЕС | ФИНАНСЫ | ОБЩЕСТВО | КОММЕНТАРИИ | КУЛЬТУРА | СПОРТ/ATHENS 2004 | АВТО
ТЕХЗОНА | ЖИЛПЛОЩАДЬ | ОТДЫХ | МАТПОМОЩЬ | ОБРАЗОВАНИЕ | СТИЛЬ | МОСКВА 2012




Чеченские авизо превратились в грузинские


Фото: GettyOne





Текст: Григорий Галицких  Фото: GettyOne



На днях в Москве была предотвращена крупнейшая за последние 10 лет афера с банковскими поручениями на перевод денег. Группа мошенников пыталась перевести со счетов ЦБ почти 5,5 млрд руб. Следователи не исключают, что деньги должны были пойти на финансирование чеченских террористов.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы взяли с поличным группу мошенников, пытавшихся с помощью поддельного банковского авизо перевести 5 млрд 491 млн 500 тыс. руб. из 4-го отделения Московского главного теруправления Банка России на счета ряда столичных фирм-однодневок.


Специалисты уже называют этот инцидент «аферой десятилетия»



Как рассказал «Газете.Ru» глава пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий, выйти на преступников им помогла служба безопасности одного известного коммерческого банка. По слухам, это мог быть Гута-банк, недавно предупредивший банковское сообщество о мошенничестве группы аферистов с депозитариями комбанков. Впрочем, в интересах следствия название банка не разглашается. Согласно данным следователей УБЭПа, организатором преступления была 54-летняя женщина, а исполнителями – двое грузин. Последние, как выяснилось, проживали в столице незаконно и входили в грузинскую преступную группировку. В квартире исполнителей опергруппа обнаружила большое количество фиктивных печатей и штампов.
По плану женщины-организатора преступники направили с курьером в московский банк ЦБ пакет с документами, среди которых было и авизо (поручение на перевод денег) некоего комбанка из грузинского города Тсхенвали,– как раз на этом этапе к делу подключились следователи. Установлено, что деньги должны были поступить на счета фиктивных, в сущности, столичных фирм «ТАРНЭК», «Либрис-2000» и ряда других. Таким образом, эти 5,5 млрд руб. разбивались на небольшие суммы и обналичивались без особых проблем.
Однако аферистам не удалось осуществить свой план – их взяли прямо в банке, когда они пришли заверить перевод денег. Уголовное дело уже возбуждено, и мошенникам светит от пяти до десяти лет, возможно, с конфискацией имущества. Сейчас выясняется, имели ли преступники отношение к чеченским террористам или деньги предназначались на нужды грузинской группировки.
Такого, по мнению специалистов УБЭПа, не было с начала 1990-х годов, когда в России особой популярностью пользовались фальшивые авизо, в подделке которых чаще всего уличали чеченцев (собственно, поэтому их и называли «чеченскими авизо»). Тогда, по данным МВД, было заведено 110 уголовных дел о хищениях с помощью фальшивых кредитовых авизо, а сумма похищенных госсредств превыcила 150 млрд руб. По неофициальным данным, к 1994 году подобным способом мошенники украли почти 4 трлн руб.



Тогда же высокопоставленные чиновники заявляли, что в стране осталось фальшивых авизо еще на $1 млрд




Возможно, нынешний случай связан с преступлениями десятилетней давности: авизо из страны на Кавказе, крупная сумма перевода, замешано подразделение ЦБ – всё как в начале 1990-х. Впрочем, возможно, преступники просто рассчитывали на то, что 5,5 млрд руб. пройдут незамеченными в общем потоке переводов Центробанка.


05 АПРЕЛЯ 13:12




    РЕКЛАМА





Версия
для печати


Обсудить
в форуме


Обсудить
в чате


Прочитать
позднее


Отправить
по почте















ПЕРВАЯ | НОВОСТИ | ПОЛИТИКА | БИЗНЕС | ФИНАНСЫ | ОБЩЕСТВО
 
КОММЕНТАРИИ | КУЛЬТУРА | АФИША | НАУКА | СПОРТ | АВТО
 
ВЫБОРЫ-07 | ПОЛОНИЙ | ЭКСТРИМ | ТЕХЗОНА | ЖИЛПЛОЩАДЬ | ОТДЫХ | ДЕНЬГИ | ОБРАЗОВАНИЕ | СТИЛЬ | ФУТБОЛ РОССИИ | EURO 2008 | СОЧИ'14
 

Rambler's Top 100 SpyLog Top List Counter

© «Газета.Ru» «Gazeta.Ru» (1999-2006).
Адрес редакции: 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 5, стр. 2а.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Страницы «Техзона», «Жилплощадь», «Отдых», «Матпомощь», «Образование», «Стиль», «Экстрим» являются рекламно-коммерческими приложениями к «Газете.Ru»

Обратная связь    Реклама в «Газете.Ru»

Пульс дороги: как НЛО мешают автомобилистам


«Вольное дело» Дерипаски


Как блокчейн изменит будущее


Почему государство поддерживает автопром


Месяц до санкций: что ждет россиян


Нефть рухнула: что будет с рублем


Зачем ГАЗу "пока-йоке"


"Родовые травмы" банковской системы: сколько еще отзовут лицензий


Погода в доме: как утеплиться безопасно


Выплаты, льготы и учеба для предпенсионеров


Сейчас в Газете.Ru


ПЕРВАЯ ПОЛОСА

подробнее

Самуцевич не привлекли к экстремизму


В «Ростелеком» пришли за молоком


ФБР рассекретило дочку Сталина


Два удара в сердце


КОММЕНТАРИИ

подробнее

Зурабов узел пенсионной системы


Вздрогнули после первой


Критическая масса экстремизма


Букашки без бумажки


Старость строгого режима


ПОЛИТИКА

подробнее

ФБР рассекретило дочку Сталина


ХАМАС уперся в столп


Безобразия в кабинете Медведева


«Израиль играет с огнем. Это будет большое кровопролитие»


БИЗНЕС

подробнее

В «Ростелеком» пришли за молоком


Samsung снова предъявила Apple патент


«Это своего рода новая социальная революция»


Дума не сошлась на наружке


ФИНАНСЫ

подробнее

Не успел потратить – в тюрьму


Стабильные рынки уронили доллар


Сгоревшие вклады сгорели совсем


Мировой нанофинансовый центр


Наш агент в МВФ


ОБЩЕСТВО

подробнее

Самуцевич не привлекли к экстремизму


Два удара в сердце


У Ройзмана изъяли видеоархив


«Все предатели будут наказаны»


Глеб Черкасов

Глеб Черкасов

Попытка остаться

В 1962 году Аркадий и Борис Стругацкие написали «Попытку к бегству». Теперь бы это

ПАРК КУЛЬТУРЫ

подробнее

Страна в порядке – спасибо зарядке


Я песню спел – она не прозвучала


Очень приятно, вампир


Бодрийяр в Жрачколенде


НАУКА

подробнее

Мозг считает секундами


Шимпанзе тоже плачут


Мэйдзи – хлопок одной ладонью


Говорящих с призраками просветили томографом


СПОРТ

подробнее

«Эмери идет вразрез с традициями «Спартака»


Соккер на Кубани


«Выход Аршавина получился ярким»


Навстречу испанцам


АВТОМОБИЛИ

подробнее

Европа откатилась на 17 лет


Надежность измерили в долларах


Снесла людей на остановке


Все дороги ведут в Питер



    РЕКЛАМА