Цивилизация
Все банки должны будут направлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о конечных бенефициарах, контролирующих более 1% голосов в кредитной организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный Министерством финансов законопроект.
В настоящее время данные о конечных бенефициарах (включая схему владения) обязаны раскрывать только банки, входящие в систему страхования вкладов, то есть работающие со вкладами физических лиц.
Согласно законопроекту, такие акционеры, лица, осуществляющие прямой или косвенный контроль в отношении таких акционеров, а также третьи лица, через которых осуществляется косвенный контроль, обязаны в установленном Центробанком порядке направлять в кредитную организацию сведения о себе.
По запросу кредитной организации акционеры (участники) банка должны будут предоставить ему нужные сведения в течение 30 дней со дня направления запроса, говорится в законопроекте.
Полученную информацию кредитная организация обязана будет в установленном Центробанком порядке предоставлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц.
При этом доверительные управляющие, осуществляющие управление акциями в пользу лиц, прямо или косвенно контролирующих более 1% акций банка, обязаны будут предоставлять необходимые сведения по запросу кредитной организации.
В случае если лицо, прямо или косвенно владеющее более 1% голосов в банке, нарушает требования о направлении сведений, Банк России может направить кредитной организации предписание о запрете на право голоса по акциям (долям), принадлежащим нарушителю. Такие акции не будут являться голосующими и не будут учитываться при определении кворума на собрании акционеров, а предписание будет действовать до устранения нарушения.
