Цивилизация
МВД России задержало мошенников, которые незаконным путем вывели в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что злоумышленники действовали на территории Центрального федерального округа.
«По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1–5% от каждой банковской транзакции», — говорится в сообщении.
Сотрудники МВД России провели обыски в офисах в районе Московского региона и Рязанской области, в результате чего изъяли черновую бухгалтерию и другие документы, доказывающие незаконность деятельности банкиров.
В настоящее время по делу задержаны пять человек.
