Экс-министр финансов Подмосковья стал фигурантом очередного уголовного дела по факту мошенничества на 27 млрд рублей. Вместе с Алексеем Кузнецовым в совершении преступления подозреваются его бывший подчиненный и супруга.

Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Как сообщил в среду «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах, экс-министра подозреваются в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 27 млрд рублей. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области, министра финансов Алексея Кузнецова, бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации RIGroup Жанны Буллах, генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве», — сообщил источник.

Ущерб, нанесенный подозреваемыми бюджету Московской области в 2007—2008 годах, следствие оценивает в сумму порядка 27 млрд рублей.

Напомним, полтора года назад Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) возбудил уголовное дело по факту превышения Кузнецовым должностных полномочий. По данным следствия, пользуясь своим служебным положением, чиновник завладел подмосковной землей на сумму около $20 млрд. Кроме того, на протяжении всего своего срока службы Кузнецов скрывал факт наличия у него двойного гражданства — России и США. Когда тайное стало явным, Кузнецов оперативно написал заявление об увольнении по собственному желанию и отбыл за океан, где, по данным российских правоохранительных органов, и скрывается по сей день. Обвинение по части 4 статьи 159 УК и статье 174 предъявлено бывшему чиновнику заочно.

На территории США, по данным следствия, находятся супруга Кузнецова Буллах и его бывший заместитель Котляренко. Носов ушел из областного правительства следом за Кузнецовым и сосредоточился на деятельности в подконтрольной ему финансовой корпорации, занимающейся факторингом: она приобретала у клиентов права взыскать долги и возвращала им большую часть кредита (или требования к должникам).

Как уже писала «Газета.Ru», в конце февраля бывший первый заместитель министра финансов Подмосковья был задержан — ему предъявлены обвинения в вымогательстве 80 млн рублей.

Носова, среди прочего владеющего порталом Openspace.ru, задержали 27 февраля. Как рассказали «Газете.Ru» в Департаменте экономической безопасности МВД России (ДЭБ), фирма Носова вымогала деньги у одного из предпринимателей и угрожала его семье. Бывшему замминистра и двум его сообщникам пока предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Новое уголовное дело в отношении экс-министра Кузнецова, говорят следователи, касается ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) — головного предприятия подмосковного правительства по реализации инвестиционной политики. Отмывались бюджетные деньги по традиционной схеме: «лишние» деньги приписывались в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, причем оплату компания производила вперед и в полном размере. Кроме того, по данным следствия, Кузнецов и его партнеры создали компанию «Росвеб», куда передали часть активов МОИТК.

МОИТК, 100% акций которой находились в собственности Московской области, была создана в 1999 году для реализации региональных социальных и инфраструктурных проектов. МОИТК, в свою очередь, учредила ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО). Год назад у компании начались проблемы, и минувшим летом она была ликвидирована ― как заявило правительство региона, в связи с невозможностью продолжения осуществления инвестиционных программ Московской области в прежнем режиме. Однако, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, причина ликвидации компании в скандале, связанном с именем Кузнецова.

Чиновник не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов. МОИТК и RIGroup, которую возглавляет Буллах, были соинвесторами в нескольких проектах.

В то время когда Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья, СК «Спецстрой-2» и другие принадлежавшие Буллах компании получили от МОИТК и ИКМО кредиты на сумму 22 млрд рублей, но так их и не вернули.

Сейчас МОИТК находится в процессе банкротства (долг кредиторам составляет 49,4 млрд рублей). В конце ноября бывшему гендиректору компании Владиславу Телепневу было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Ему и начальнику отдела финансирования государственных программ МОИТК Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Московской области более чем 3 млрд рублей. В материалах дела говорится, что организатором преступного сообщества является объявленный в розыск бывший министр финансов.

В декабре 2008 года по обвинению в крупном мошенничестве, облегчившем областной бюджет на сумму более 1 млрд рублей (ст. 159 УК), был арестован Дмитрий Демидов, глава ИКМО, а также еще одной крупной «дочки» подмосковного правительства — Московского областного ипотечного агентства. Деньги предназначались на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005―2010 гг.». На предприятия Демидова правоохранительные органы вышли в рамках расследования в отношении партнера МОИА — компании RIGroup. Демидов был досрочно уволен с должности генерального директора с формулировкой «в связи с невозможностью исполнять свои обязанности» за месяц до ареста, в ноябре 2008 года. В прошлом году он был отпущен под залог в 1,5 млн рублей, однако вскоре перестал реагировать на повестки следователей. Его также объявили в международный розыск и затем арестовали.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

polant

Сказка про однорукого генерала.

Не повезло губернатору Подмосковья – разобрали его на части доктора и никак не могут снова собрать. Мало того, что руки-ноги в разные стороны разбежались, так его правая рука (в лице Кузнецова) исчезла вместе с подмосковной землей на сумму около $20 млрд - навсегда. Бедный...

Как
Тема
Комментарий

profffesional

(без темы)

А дело ведётся только по Кузнецову? К его подельникам, Пантелееву и Кацыву, у следствия нет вопросов?

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «ПРЕСТУПНОСТЬ»

	"Он дрожал от страха" Усыновленный ребенок из России погиб в США, в его смерти обвиняют приемных родителей. Семилетний Иван Скоробогатов, ставший
	Правозащитник попал под палки В пригороде Новороссийска избит правозащитник Вадим Карастелев, представляющий интересы экс-майора Алексея Дымовского. Двое
	Кредит с перспективой похищения Бывший первый заместитель министра финансов Московской области Валерий Носов обвиняется в вымогательстве. Двое его сообщников