Болгария подозревает эстонскую компанию в отмывании €1 млрд из России

Болгарские власти подозревают эстонскую компанию AS Tavid, специализирующуюся на обмене валюты и продаже золота, в причастности к крупной международной афере по отмыванию более €1 миллиарда, поступивших из России. Компания считает подозрения абсурдными, сообщают эстонские СМИ.
Эстонская пресса, со ссылкой на болгарские правоохранительные органы и газету 24 Hours, в понедельник сообщила, что болгарские правоохранительные органы подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к крупной международной афере по отмыванию российских денег вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca.
Болгарская фирма, получив кредит в России, перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита, по данным болгарской газеты, была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию.
Представитель прокуратуры Болгарии Светлана Кожухарова в понедельник официально заявила, что по этому делу начато расследование, однако отказалась уточнить детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
По данным болгарских СМИ, владелица Optima Ca - уроженка России с финским паспортом Элизабет Елена фон Мессинг и исполнительный директор фирмы Дмитрий Абрамкин по ходатайству прокуратуры были взяты под стражу. Фон Мессинг 23 декабря была освобождена под залог, но ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под стражей.