Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Суд в Индонезии приговорил топ-менеджера Citibank к восьми годам тюрьмы за мошенничество на $4,4 млн

Суд в Индонезии приговорил бывшего топ-менеджера Citibank к восьми годам тюрьмы и штрафу, признав ее виновной в хищении со счетов клиентов $4,4 млн, на которые экс-менеджер купила дорогие автомобили и недвижимость, сообщает Associated Press.

Менеджер по сотрудничеству с клиентами Инонг Малинда Ди, которая работала на банковское подразделение Citigroup, потратила похищенные деньги на покупку двух Ferrari, Hummer, Mercedes и Porsche, а также на пластическую операцию и несколько апартаментов.

Она была признана виновной в хищении $4,4 со счетов в период между 2007 и 2011 годом и легализации похищенных средств через другие банковские счета.

Муж Ди, младшая сестра и брат также ранее были осуждены и приговорены к тюремным срокам от двух до четырех лет за отмывание денег.

По решению суда, Ди обязана выплатить штраф в размере $ 1,1 млн.

Как сообщает Reuters, Ди сделала около 117 переводов стоимостью до 2 млрд рупий ($ 223 тысяч) каждый со счетов своих клиентов Citigold на свои счета.

Это уже не первый случай ареста менеджера Citigroup за мошенничество. В июне бывший вице-президент Citigroup Гэри Фостер был арестован в международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в краже $19 млн.

Другой сотрудник индийского отделения Citibank обвинялся в обмане состоятельных клиентов на сумму в $20 млн.

Новости и материалы
Российские силовики задерживали подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Таджикистане
Муфтий лично вручил награду 15-летнему гардеробщику «Крокуса»
В Петербурге участница «Пацанок» получила срок за хранение наркотиков
Талызина о возможном признании Пугачевой иноагентом: «Молчала бы в тряпочку»
Просмотр телевизора может снизить риск развития деменции
Мишустин назначил нового главу Росморречфлота
Церемонию открытия Олимпиады могут отменить из-за теракта в «Крокусе»
Стало известно, когда Франция может выйти из-под военного командования НАТО
Украине передали тела 121 погибшего военного
В Екатеринбурге экстренно посадили четыре самолета
Android запретит следить операторам связи за пользователями
В Швеции рассказали о поставке Украине истребителей
В Кремле анонсировали оперативное заседание Путина с членами Совбеза РФ
В Кремле отреагировали на заявление Украины о готовности к переговорам
Экс-президент ЮАР попал в ДТП перед выборами
Песков объяснил вето России на работу ООН по санкциям против КНДР
Орбан заявил, что Россия не угрожает НАТО
Сырский признал попадание в плен бойцов ВСУ при отступлении из Авдеевки
Все новости