Цивилизация
Возбуждено новое уголовное дело по факту хищений в Банке Москвы на 540 млн рублей в 2009-2010 годы. «Дело возбуждено по статье 159 часть четвертая Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал «РИА Новости» источник близкий к банку. Статья предусматривает до десяти лет заключения и штраф до 1 млн рублей.
По словам источника, неустановленные лица похищали деньги под видом конверсионных операций. «По факту «притворных» конверсионных операций банк действительно направлял заявление в следственные органы», — цитирует «Прайм» пресс-службу Банка Москвы.
Это уже второе дело о хищении в столичном банке, возбужденное на этой неделе. Два дня назад Следственный департамент МВД России завел против экс-главы банка Андрея Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина уголовное дело: они подозреваются в хищении 6,7 млрд рублей. По данным следствия, бывшие руководители Банка Москвы, используя свое служебное положение, перечислили с корреспондентского счета банка не менее 7,8 млрд рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд рублей.
Ранее представитель Банка Москвы сообщал «Газете.Ru», что всего в правоохранительные органы направлено около десяти заявлений по фактам вывода средств банка через оффшорные компании: общая сумма претензий превышает 20 млрд рублей.
