«Известия»: ЦБ приравняет опечатки в отчетности к нарушению «антиотмывочного» закона

Центробанк намерен ужесточить наказание за опечатки в финансовой отчетности банков, теперь «технические ошибки» и «человеческий фактор» будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» закона. Регулятор намерен штрафовать кредитные организации за подобные нарушения, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ЦБ.

Размер штрафа установлен ст.74 закона «О Центральном банке» и составит до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка. При нынешних нормативах регулятора опечатка в отчетности обойдется банка в 300 тыс. руб. или ограничением проведения операций на срок до полугода.

Более того, Центробанк намерен увеличить штрафы за опечатки в отчетах для Росфинмониторинга. Банки обязаны отчитывать в надзорное ведомство по всем операциям на суммы выше 600 тыс. руб., а также по всем подозрительным переводам. Ранее штрафы составляли от 200 до 400 тыс. руб. для банков и от 30 до 50 тыс. руб. для сотрудников. Размер новых штрафов за опечатки издание не приводит.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Промсбербанка.