Цивилизация
В Москве полиция провела обыски в кредитных учреждениях для пресечения незаконной банковской деятельности, в результате которой ОПГ получила 85 млн руб., сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
«Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом подозреваемые незаконно присвоили более 85 млн руб.
В ходе следственных мероприятий один из подозреваемых был задержан, другого взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
