Цивилизация
Британский Standard Chartered Bank заплатит $300 млн за срыв договоренностей по делу о сомнительных транзакциях, пишет USA Today. Такое решение приняло управление финансовых услуг Нью-Йорка.
Как посчитал регулятор, системы по борьбе с отмыванием денег в нью-йоркском подразделении Standard Chartered Bank не были приведены в соответствие с договоренностями, достигнутыми банком с управлением финансовых услуг и другими надзорными органами в США в 2012 году.
Помимо штрафа в $300 млн кредитной организации временно запрещено проводить транзакции для некоторых клиентов, признанные высокорискованными.
В Standard Chartered, в свою очередь, выразили сожаление в связи с выявленными в нью-йоркском подразделении проблемами и отметили, что работы по ликвидации последствий уже начались.
