11:35 Расследование афер в банке Hapoalim завершится через неделю Первая стадия расследования отмывания денег в отделении банка Hapoalim в Тель-Авиве будет завершена примерно через неделю, после чего полиция передаст собранные материалы в прокуратуру, которая выдвинет обвинения против ряда банковских служащих и владельцев счетов.
По словам официальных лиц, участвующих в расследовании, собрано достаточное количество доказательств для предъявления обвинений ряду владельцев счетов, подозреваемых в отмывании денег от имени неназванных лиц.
Ранее в связи с обвинениями в адрес банка Hapoalim были заморожены счета ряда российских бизнесменов. По этом делу израильской полицией также был допрошен Владимир Гусинский. //Ha'aretz
19:24 Допрос Гусинского по делу банка Hapoalim не состоялся Ожидавшийся в воскресенье допрос Владимира Гусинского в израильской полиции по делу банка Hapoalim не состоялся, сообщил по телефону личный помощник бизнесмена Арнон Перельман.
Последний раз Гусинский общался с полицией в минувший четверг. Беседа продолжалась около семи часов. В пятницу и субботу был сделан перерыв, и следующий вызов в полицию ожидался в воскресенье.
Как сказал Перельман, представители полиции не объяснили причин, по которым допрос в воскресенье не состоялся, равно как и не сообщили, будут ли беседы Гусинского со следователями продолжены. При этом Перельман отметил, что паспорт Гусинского, который был временно изъят у него в первый день допроса, 30 марта, все еще находится в полиции. //Интерфакс
23:10 Допрос Гусинского, вероятно, будет продолжен в четверг Допрос Владимира Гусинского в департаменте по борьбе с международными преступлениями управления полиции Израиля, скорее всего, будет продолжен в четверг, сообщил советник бизнесмена Арнон Перельман.
"Детали состоявшегося в среду дознания останутся в ведении следователей и не будут опубликованы", - отметил он.
"Поскольку сегодня разговор в полиции начался довольно поздно, можно предположить, что он будет продолжен. Учитывая, что послезавтра пятница (выходной во многих израильских учреждениях), скорее всего, расследование будет продолжено в четверг", - сказал Перельман. //РИА «Новости»
09:11 Израильская полиция хочет предъявить обвинения Гусинскому Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям, как ожидается, рекомендует предъявить обвинения бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании денег в одном из отделений банка «Апоалим» в Тель-Авиве.
Полицейские утверждают, что за время многомесячного расследования удалось собрать веские доказательства отмывания миллионов долларов через отделение банка.
Как сообщает Ha'aretz, следователи не собираются доказывать, что в банк поступали деньги из незаконных источников, а сконцентрируется на незаконных операциях в банке.
В пятницу по этому делу был допрошен посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец, который до своего назначения представлял интересы Гусинского в Израиле. Полиция подозревает Хейфеца в пособничестве Гусинскому, считая его каналом, через счета которого отмывались деньги Гусинского. Хейфeц находится под подозрением, не связанным с Гусинским. Возможно, дипломат будет допрошен в ближайшее время.
У прокуратуры есть 90 дней для принятия решения -- предъявить обвинения Гусинскому или же отклонить рекомендации полиции. //Газета.Ru
